广州酒店神秘顾客海关发现该洗钱集团以眷属式方针

发布日期：2024-03-20 03:11    点击次数：155

新华社香港2月16日电（记者韦骅）香港海关16日暗示，破获历来最巨额的洗黑钱案件，涉案金额约140亿港元。海关共拘捕7名怀疑涉案东说念主士，并冻结他们名下合共约1.65亿港元资产。

据悉，海关东说念主员字据谍报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并张开钞票打听。海关发现该洗钱集团以眷属式方针，不但在土产货开设多间公司和多个银行账户，更通过中介东说念主招募土产货东说念主士开设空壳公司和傀儡账户，并期骗这些公司、账户科罚合共约140亿港元怀疑作歹成绩。

香港海关钞票打听科高等监督叶冬菁先容，该洗钱集团以钻石、电子产物等跨境生意行动庇荫，将精深资金屡次更正到香港，神秘顾客教程从而将黑钱“洗白”，干系银行账户的收支账交游合共跨越2万宗。案中主脑是别称34岁非华侨土产货住户。

经真切打听后广州酒店神秘顾客，海关东说念主员于本年1月30日选拔代号“拂晓”的规矩活动，突击搜查全港多区共11个方位，拘捕7东说念主。当今，案件仍在打听中，7名被捕东说念主士现正保释候查，不摒除会有更多东说念主被捕。

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